Платежная система (Швейцария)
| Дата основания банка: | 2019 г. |
| Офис банка: | Кантон Цуг, Швейцария |
| Типы счетов: | Корпоративные (для юр. лиц, включая цифровые и высокорисковые бизнесы по согласованию) |
| Валюты счетов: | EUR, CHF (платежи в криптовалютах и виртуальных активах возможны только в EUR/CHF) |
| Назначение счетов: | Расчетные, транзакционные |
| Первоначальный взнос/неснижаемый остаток по счету: | Не указан (определяется индивидуально) |
| Стоимость обслуживания счета | Примерно 75 CHF / мес. (базовый тариф) |
| Тарифы банка: | ● Исходящие переводы B2B SEPA/SWIFT: 0,25% – 0,5% (в зависимости от риска). ● По согласованию |
| Процедура открытия счета | Заявка в платежную систему, предоставление необходимых документов в сканах. |
| Выезд в страну нахождения банка: | Без выезда (онлайн-процесс) |
| Управление счетом | Интернет-банкинг |
| Корпоративные платежные карты | По запросу |
| Персонал | Английский |
| Необходимые документы: | ● Регистрационные документы компании ● Данные о бенефициарах (UBO) ● Адрес юр. лица ● Регуляторные лицензии (для лицензируемых отраслей) ● Контрольные документы по ПОД/ФТ (Swiss AMLA, EU MLDs, UK AML) ● Документация по мониторингу транзакций (KYT для крипто) |
| Срок открытия счета: | 1-2 недели |
| Стоимость открытия счета: | 500 – 1500 CHF (плат. Система) + комиссия DAL Consult – 600 $ |
Дополнительно:
- Ограничения по деятельности: запрещены нелегальные товары/услуги, санкционные лица, пирамиды, shell-компании, неподнадзорный форекс/ игровая деятельность, торговля табаком /алкоголем и др.